El Consejo de Administración de Duro Felguera, S.A. (la «Sociedad«) en su sesión de 27 de mayo de 2024, acordó convocar la Junta General Ordinaria de la Sociedad, para su celebración el día 28 de junio de 2024, a las 12:00 horas en primera convocatoria, en calle Ada Byron, 90 – Parque Científico y Tecnológico, de Gijón, y en segunda convocatoria, al día siguiente, 29 de junio de 2024, en el mismo lugar y a la misma hora.
De forma simultánea la Junta se celebrará por medios telemáticos pudiendo acceder a la misma a través de los medios y con los requisitos que se describen en la convocatoria completa publicada en la sección Accionistas e inversores / Gobierno corporativo de esta misma web.
ORDEN DEL DÍA
PRIMERO. – Cuentas anuales, informe de gestión y estado de información no financiera.
1.1 Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, Estado de Cambios en el Patrimonio Neto, Estado de Flujos de Efectivo y Memoria) y del Informe de Gestión de Duro Felguera, S.A., tanto Individuales como Consolidados con sus sociedades dependientes, correspondientes al ejercicio de 2023.
1.2 Examen y aprobación, en su caso, del estado de información no financiera consolidado correspondiente al Ejercicio cerrado al 31 de diciembre de 2023 y que forma parte del informe de gestión consolidado.
1.3 Examen y aprobación, en su caso, de la propuesta de aplicación del resultado del ejercicio 2023.
SEGUNDO. – Aprobación, en su caso, de la gestión del Consejo de Administración correspondiente al ejercicio 2023.
TERCERO. – Nombramiento de Consejeros:
3.1 Ratificación de los Consejeros nombrados por cooptación en el Consejo de Administración de 13 de mayo de 2024: don Jaime Isita Portilla, don Eduardo Espinosa Bustamante, doña Mónica Rodrigues Sequeira, como consejeros dominicales; y don Gerardo Tietzsch Rodríguez Peña, como consejero independiente.
3.2 Nombramiento de consejero a propuesta del Consejo de Administración de 27 de mayo de 2024 a don Nuno Cardoso Correia da Mota Pinto, como independiente.
3.3 Facultar al Consejo para cubrir por cooptación las dos plazas vacantes en el Consejo de Administración, hasta un máximo de 10 integrantes, de conformidad con los artículos 244 y 529 decies de la Ley de Sociedades de Capital.
CUARTO.- Remuneración de administradores. Votación consultiva del Informe anual sobre remuneraciones de los Consejeros correspondiente al ejercicio 2023 y del informe sobre política de remuneraciones del Consejo.
QUINTO.- Nombramiento de Auditor externo.
SEXTO.- Comunicación a la Junta General de la actualización del Reglamento del Consejo de Administración, aprobado el 18 de enero de 2022.
SEPTIMO.- Delegación de facultades, con expresas facultades de sustitución, para la formalización, ejecución, subsanación, complemento, desarrollo e interpretación de los acuerdos adoptados; para efectuar el preceptivo depósito de las Cuentas Anuales, el Informe de los Auditores y para ejecutar las comunicaciones y notificaciones que sean precisas a los organismos competentes.
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Celebración en primera convocatoria.
Se hace constar que la Junta se CELEBRARÁ previsiblemente en PRIMERA CONVOCATORIA el día 28 de junio de 2024 a las 12:00 horas en el lugar expresado anteriormente.