El Consejo de Administración de Duro Felguera, S.A. (la “Sociedad”) en su sesión de 23 de mayo de 2023, acordó convocar la Junta General Ordinaria de la Sociedad, para su celebración el día 26 de junio de 2023, a las 12:00 horas en primera convocatoria, en el Palacio de Congresos del Recinto Ferial Luis Adaro, Paseo Dr. Fleming, 481. 33203, Gijón, y en segunda convocatoria, al día siguiente, 27 de junio de 2023, en el mismo lugar y a la misma hora.
De forma simultánea la Junta se celebrará por medios telemáticos pudiendo acceder a la misma a través de los medios y con los requisitos que se describen en la convocatoria completa publicada en la sección Accionistas e inversores / Gobierno corporativo de esta misma web.
ORDEN DEL DÍA
PRIMERO. – Cuentas anuales, informe de gestión y estado de información no financiera.
1.1 Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, Estado de Cambios en el Patrimonio Neto, Estado de Flujos de Efectivo y Memoria) y del Informe de Gestión de Duro Felguera, S.A., tanto Individuales como Consolidados con sus sociedades dependientes, correspondientes al ejercicio de 2022.
1.2 Examen y aprobación, en su caso, del estado de información no financiera consolidado corres- pondiente al Ejercicio cerrado al 31 de diciembre de 2022 y que forma parte del informe de gestión consolidado.
1.3 Examen y aprobación, en su caso, de la propuesta de aplicación del resultado del ejercicio 2022.
SEGUNDO.– Aprobación, en su caso, de la gestión del Consejo de Administración correspondiente al ejercicio 2022.
TERCERO.– Remuneración de administradores. Votación consultiva del Informe anual sobre remu- neraciones de los Consejeros correspondiente al ejercicio 2022 y del informe sobre política de re- muneraciones del Consejo en el trienio 2024-2026.
CUARTO.– Nombramiento de Auditor externo.
QUINTO.- Delegación de facultades, con expresas facultades de sustitución, para la formalización, ejecución, subsanación, complemento, desarrollo e interpretación de los acuerdos adoptados; para efectuar el preceptivo depósito de las Cuentas Anuales, el Informe de los Auditores y para ejecutar las comunicaciones y notificaciones que sean precisas a los organismos competentes.
Celebración en segunda convocatoria
Se hace constar que la Junta se CELEBRARÁ previsiblemente en SEGUNDA CONVOCATORIA el día 27 de junio de 2023 a las 12:00 horas en el lugar expresado anteriormente.